Главная | Типичные версии при расследовании мошенничества

Типичные версии при расследовании мошенничества

Типичные версии при расследовании мошенничества


Криминолистика

Если принято решение о возбуждении дела, круг следственных действий будет зависеть от характера имеющейся информации. Нередко помимо допросов свидетелей и потерпевших проводятся предъявление для опознания, обыски по месту жительства, назначение экспертиз и т. Характерная особенность второй и третьей ситуаций - большой объем оперативно-розыскных мероприятий.

При поступлении сигнала о совершении мошенничества в первую очередь организуется группа расследования с целью задержания преступников. В поисковую группу включаются потерпевший или свидетели. Направления работы группы зависят от способа совершения мошенничества. Установлению личности виновного, его связей, прошлой преступной деятельности могут способствовать криминалистические и иные учеты МВД, например альбом фотоизображений разыскиваемых мошенников и лиц, заподозренных в совершении мошенничества; дактилоскопические картотеки этих и иных лиц и их следов как в РОВД, так и в ЭКО УВД ; учет названных лиц по способу преступления; картотеки похищенных и изъятых вещей и т.

Местные органы внутренних дел по своей инициативе могут вести и иные виды учетов, данные которых могут оказать помощь при расследовании. Целесообразно, в частности, предъявление для опознания потерпевшим, свидетелям видеозаписей лиц, совершавших подобные преступления.

Оперативные работники должны выступать инициаторами составления субъективных портретов мошенников с участием специалистов криминалиста либо художника-портретиста , имеющиеся коллекции субъективных портретов предъявлять потерпевшим и свидетелям. К числу розыскных действий относится обращение к помощи общественности через печать, радио, телевидение, специальные листовки с изложением сведений, интересующих правоохранительные органы.

Расследование мошенничества обычно начинается с допроса потерпевшего, заявившего о его обмане. Некоторые потерпевшие, чувствуя неблаговидность своего поступка например, погнались за наживой, стали жертвой в результате собственной жадности, неоправданной доверчивости , не обращаются в правоохранительные органы, и о совершенном преступлении становится известно из оперативных источников.

В этом случае дело возбуждается по усмотрению органа дознания. Однако независимо от поводов к возбуждению уголовного дела первоначальным следственным действием, с которого начинается расследование мошенничества, является допрос потерпевшего.

При этом подробно выясняется, при каких обстоятельствах произошла встреча допрашиваемого с преступником, место встречи, как представился преступник, кем отрекомендовался, предъявлял ли документы и какие именно, какие услуги или ценности предлагал, за какую сумму, что конкретно было передано преступнику, стоимость этих вещей и их индивидуальные приметы.

На допросе также выясняется, были ли посредники при установлении знакомства с преступником.

Удивительно, но факт! Необходимо также выделить такие качества, как наблюдательность, быстрая реакция на изменение обстановки.

При этом нужно учитывать, что потерпевший, не зная способов совершения мошенничества, не всегда может сознавать, сколько именно было преступников, и какую роль каждый из них выполнял. В связи с этим потерпевшему следует задавать уточняющие вопросы.

Во всех случаях при групповом мошенничестве выясняется, сколько было преступников, как они выглядели, как называли себя между собой, какой разговор происходил между ними, может ли допрашиваемый их опознать. Учитывая, что мошенничество часто совершается приезжими лицами, у допрашиваемого выясняется, не говорили ли преступники с акцентом, какой национальности они могли быть, какой регион страны называли в беседе.

Все это в дальнейшем изымается и приобщается к делу. После допроса потерпевшего производится осмотр места происшествия и вещественных доказательств.

По делам о мошенничестве следователи нередко отказываются от осмотра места происшествия, полагая, что по этой категории дел данное следственное действие вряд ли может дать что-либо существенное для расследования. При осмотре могут быть обнаружены выброшенные или утерянные преступником различные предметы, а нередко и следы его пальцев на дверях, подоконнике, стенах, где происходил разговор мошенника с потерпевшим.

Поиск таких следов значительно облегчается, если осмотр проводится с участием потерпевшего. После осмотра места происшествия должны быть осмотрены все предметы, оставленные мошенником в учреждении или потерпевшему.

При их осмотре решаются вопросы о целесообразности приобщения их в качестве вещественных доказательств, что в дальнейшем оформляется постановлением, определяются судебные экспертизы, на которые эти вещественные доказательства могут быть направлены, отыскиваются следы пальцев, изучается содержание письменных текстов с целью получения розыскной информации. При подтверждении заявления потерпевшего возбуждается уголовное дело. На первоначальном этапе расследования выдвигаемые следственные версии предусматривают возможность совершения мошенничества ранее судимыми рецидив по этим преступлениям особенно высок , преступниками-гастролерами, лицами определенной расы или национальности и др.

С учетом конкретных обстоятельств дела в планах предусматривается поиск преступников в определенных местах в магазинах по продаже автомобилей, мебели, ювелирных изделий, художественных произведений, в местах игры в карты, на вокзалах, в аэропортах и др. Розыскную работу в таких местах проводят оперативные работники, привлекая к ней потерпевших, свидетелей-очевидцев, или используя фоторобот либо изоробот.

Затем проводится комплекс оперативно-розыскных и организационных мероприятий, направленных на установление личности преступника, составление и использование розыскных ориентировок, композиционных портретов, установление всех обстоятельств совершенного деяния. В распоряжении следователя в данном случае имеется ограниченный арсенал действий: В целях эффективной организации раскрытия и расследования мошенничества по горячим следам предлагается рассматриваемая типология.

Согласно приведенной классификации содержание типичных следственных ситуаций на последующем этапе расследования обусловливается степенью раскрытия мошенничества: Важную роль играет также занимаемая позиция обвиняемого в отношении собранных доказательств.

В заключение следует отметить, что выявление типичных следственных ситуаций способствует выбору следователем наиболее оптимальных и эффективных путей, приемов и способов расследования рассматриваемой категории преступлений. Преступления против собственности по законодательству России. По первому виду типичных ситуаций уже имеющиеся в распоряжении следователя, дознавателя материалы содержат в себе, как правило, следующую информацию: А о способе мошенничества; Б о предмете хищения; В о лице, подозреваемом в совершении мошенничества.

Удивительно, но факт! Что касается мошенничества, направленного на завладение имуществом физических лиц, то они могут совершаться в местах купли-продажи необходимых преступнику вещей, по месту его жительства и работы, на вокзалах и в ресторанах и т.

В тех случаях, когда способ мошенничества предполагает определенного потерпевшего, в материалах, как правило, содержатся данные о потерпевшем. В этом случае лицу, производящему расследование, необходимо произвести осмотр места происшествия, допросить потерпевшего, установить свидетелей, очевидцев, обратиться к данным криминалистических учетов, назначить криминалистические экспертизы, дать поручения органам дознания организовать розыск и задержание подозреваемых лиц путем проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Обычно это товары повседневного спроса — масло, сахар, табачные изделия, вино-водочная продукция, ткани, обувь, строительные материалы, холодильники и т. В договоре поставки определяются номенклатура поставляемых товаров, условия их оплаты, сроки поставки и порядок вывоза товаров.

Содержание

В соответствии с договором поставки мошенник представляет в бухгалтерию фирмы якобы оплаченные счета на поставку закупленных товаров, приложив поддельные банковские документы о непроизведенных безналичных расчетах.

В тот же день мошенники вывозят полученный товар на личном транспорте если похищаемая продукция дорогая и компактная или же на арендованных транспортных средствах если объем вывозимого груза значителен. В случаях вывоза на личном транспорте преступники меняют на автомашинах государственные номера, поскольку последние указаны в пропусках и документах на отпуск продукции накладных, счетах-фактурах, товарно-транспортных накладных и т. Если же похищаемая продукция вывозится на арендованных транспортных средствах, то она первоначально доставляется на какой-нибудь нейтральный перевалочный пункт, а затем на собственном транспорте за несколько рейсов перевозится в торговые предприятия для быстрой реализации.

Кроме того, после совершения мошеннической акции преступники на некоторое время прекращают свою криминальную деятельность. Все три рассмотренных способа мошенничества имеют общую особенность: Ниже будут рассмотрены способы совершения мошенничества, которые характеризуются тем, что преступники тщательно скрывают само событие криминального деяния или же пытаются придать ему правомерный вид, поскольку установление этого элемента криминалистической характеристики преступления позволяет однозначно или же с высокой степенью вероятности определить круг виновных лиц в силу их материальной ответственности, служебных возможностей или других факторов.

Мошеннические действия сотрудников банка с использованием системы электронных платежей путем внедрения в компьютерные программы Данный способ можно разделить на три этапа. Этап непосредственного хищения включает: Этап сокрытия преступления состоит из: Разновидностью этого способа мошеннических действий является использование системы электронных платежей хакерами лицами, осуществляющими неправомерный доступ к компьютерной информации , которые направляют запросы требования на снятие денег с целью перечисления их на счета преступников.

Поскольку мошенники не являются сотрудниками банка, то они снимают крупные суммы. Если в первом случае мошенники стремятся скрыть информацию о самом событии преступления, то во втором — хакеры внедряют вирус, чтобы стереть информацию о лицах, направляющих запросы для снятия денег.

Евразийский юридический портал

Схема мошенничества Мошеннические действия по хищению денежных средств путем создания разницы в процентных ставках при выделении краткосрочных кредитов Данный способ хищения также состоит из трех этапов. Исполнительный директор управляющий, менеджер коммерческого банка, не являющийся его акционером, по предварительному сговору, иногда с российскими, но, как правило, с зарубежными сообщниками открывает за границей обычно в офшорной зоне по поддельным документам или же на подставных лиц фиктивные фирмы.

Управляющий российским коммерческим банком А предоставляет зарубежной фирме Б краткосрочный льготный кредит допустим в размере млн долл. После этого фирма В предоставляет российскому коммерческому банку А такой же кредит в млн долл. По истечении срока, на который были предоставлены все три кредита, осуществляются следующие финансово-банковские операции: Таким образом, в распоряжении мошенников остается 20 млн долл. Мошенничество совершается систематически, личности мошенников потерпевшему не известны.

Данных о том, что мошенничество повторится, нет, мошенник потерпевшему не известен. Преступник потерпевшему известен, и данных о том, что мошенничество повторится, нет. В данном случае в распоряжении следователя имеется ограниченный арсенал действий, а именно: При проверке первичных материалов о мошенничестве в учреждениях УИС с использованием средств сотовых систем подвижной связи можно также выделить несколько типичных ситуаций в зависимости от величины временного интервала между моментом обнаружения признаков хищения путем обмана и моментом окончания посягательства: Таким образом, определив вид следственной ситуации можно планировать расследование преступления и определить перечень необходимых следственных действий и совокупность сил и средств, необходимых для проведения эффективного расследования преступления.

Удивительно, но факт! Криминалистической теорией подробно разработаны как правила допроса потерпевшего, так и методика совершения всех иных необходимых при расследовании данного вида преступлений следственных действий.

Совершаемые преступления отличаются гибкой адаптацией к новым экономическим условиям, маскировкой под заключение и осуществление законных гражданско-правовых сделок, оперативным реагированием на конъюнктуру рынка, использованием технических новаций.

Исследование типичных следственных ситуаций, возникающих при расследовании мошенничеств, совершаемых на рынке недвижимости позволяет определить следующие ситуационные модели, на основании которых формируются следственные версии и планируются действия следователя на первоначальном этапе расследования. Как правило, после совершения такого преступления мошенники скрываются. При этом возможны два варианта: В данном случае, информация относительно существа самой преступной сделки является достаточно полной.

Основное направление расследования определяется необходимостью закрепления материальных следов преступления, розыска лица, совершившего мошенничество, выявления возможных соучастников, установления иных эпизодов преступной деятельности данных лиц.

Криминалистическая характеристика мошенничества. Обстоятельства, подлежащие установлению

В качестве следственных версий могут в данном случае выдвигаться следующие: Разработанная версия служит основанием для изучения следующих источников информации: На основании разработанных версий осуществляется планирование раскрытия мошеннических действий. В данном случае первоочередные задачи расследования можно определить следующим образом: Подозреваемого целесообразно задерживать с поличным.

Это возможно в тех случаях, когда уголовное дело возбуждается на основании проведенных органом дознания оперативно-розыскных мероприятий либо когда мошенник, в отношении которого имеется заявление или показания потерпевших, систематически занимается мошеннической деятельностью.

Удивительно, но факт! При совершении мошенничества путем самочинного обыска обыск проводится преступниками с использованием сфабрикованного постановления об обыске, "санкционированного" прокурором, с предъявлением поддельных удостоверений сотрудников милиции, с составлением фиктивного протокола обыска, даже с приглашением ничего не подозревающих "понятых" оставленные преступниками документы должны быть осмотрены и подвергнуты экспертному исследованию почерковедческому, технико-криминалистическому исследованию.

В процессе подготовки к задержанию решается вопрос о формировании и составе группы задержания, технических средствах документирования действий мошенника и его пособников, последовательности и порядке проведения дальнейших следственных действий.

Задержание целесообразно производить после того, как мошенник завладеет имуществом или денежными средствами потерпевшего. Существенное значение для дела имеют результаты тактически правильно проведенного допроса подозреваемого. При подготовке к этому следственному действию требуется изучить механизм преступления, особенности личности мошенника, его прошлый преступный опыт, наличие и характер собранных доказательств , установить роль и функции в преступной группе. В случае, если подозреваемый признает факт мошенничества, у него выясняется: При отрицании мошенником своей вины он предъявляется для опознания потерпевшему и свидетелям, проводятся очные ставки, предъявляются заключения судебных экспертиз.

В процессе расследования может возникнуть необходимость наложения ареста на счета предприятия , причастного к совершению мошеннических операций. В этом случае следователь выносит мотивированное постановление в отношении соответствующего хозяйствующего субъекта и направляет его в коммерческий банк или учреждение Центрального банка. Банк обязан прекратить все финансовые операции с денежными средствами предприятия, на счета которого наложен арест.

Удивительно, но факт! Следственная ситуация, когда мошенники задержаны, имеет, в свою очередь, две разновидности задержания мошенников:

Последующие следственные действия На последующем этапе расследования мошенничества следователь систематизирует и анализирует собранные материалы уголовного дела, составляет подробные планы, вспомогательные схемы и таблицы, назначает судебные экспертизы, производит дополнительные допросы обвиняемых и очные ставки с их участием, принимает меры по расширению свидетельской базы, проводит опознания и следственные эксперименты.

На данной стадии работа следователя строится в следующих направлениях: Рассмотрим подробнее следственные и некоторые иные действия следователя на последующем этапе расследования.

Круг судебных экспертиз, проводимых по рассматриваемой категории уголовных дел, достаточно широк и зависит от способа мошенничества и подлежащих выяснению обстоятельств.

Удивительно, но факт! Однако независимо от поводов к возбуждению уголовного дела первоначальным следственным действием, с которого начинается расследование мошенничества, является допрос потерпевшего.

Частные версии могут быть выдвинуты следователем в отношении структуры и функций преступной мошеннической группы, действий по сокрытию следов преступления, местонахождения подозреваемых и т.

Содержание начального этапа расследования мошенничества зависит от исходной следственной ситуации. Таких ситуаций по данной категории дел можно выделить четыре, положив в основу наличие данных о личности преступника.



Читайте также:

  • Ренкредит оплатить с карты по номеру договора или телефона
  • С какой суммы исчисляется ипотека